El detective de la Agencia Nacional del Crimen que robó bitcoin por valor de £ 60k durante la investigación en la Ruta de la Seda está encarcelado, con un recorrido ahora por valor de £ 4.4 millones

Un ex Top National Delito Detective de agencia que robó bitcoin Moneda digital mientras investigaba un importante traficante de drogas en la red oscura fue encarcelada hoy durante cinco años y medio.

Paul Chowles, de 42 años, tomó en secreto la criptomoneda del operador del mercado subterráneo de Internet después de su arresto, en mayo de 2017.

Utilizando técnicas ‘sofisticadas’ que aprendió en el trabajo, el oficial ‘extremadamente calculador’ logró lavar y ocultar los 50 bitcoin, luego con un valor de alrededor de £ 60,000, en cuentas en línea durante casi cinco años.

Liverpool Crown Court escuchó que, durante ese tiempo, el valor del Bitcoin aumentó enormemente a £ 4.3 millones.

Pero Chowles fue relativamente frugal con su gasto: usar el efectivo para hacer compras rutinarias y diarias en supermercados y tiendas, como Torning Fix y AsdaPagar las comidas en restaurantes y pubs o por las tarifas de guardería de sus hijos, para no despertar sospechas.

En general, gastó alrededor de 20 bitcoin, el equivalente de alrededor de £ 110,000, a través de cientos de pagos y transacciones con tarjeta de débito.

Sin embargo, los fiscales creen que se benefició financieramente al valor de más de £ 600,000 de su criminalidad y estaba ahorrando millones como un «huevo de nido» para su retiro.

Chowles finalmente fue atrapado cuando el traficante de drogas fue liberado de la prisión y se quejó ante la policía de que su valioso bitcoin faltaba.

Paul Chowles, de 42 años, ha sido despedido de su trabajo en la Agencia Nacional del Crimen – FBI de Gran Bretaña

Chowles robó 50 bitcoin en mayo de 2017 cuando se valoró en casi £ 60,000, valdría más de £ 4.3 millones hoy

El detective de la Agencia Nacional del Crimen fue encarcelado en el Liverpool Crown Court (en la foto)

Los oficiales siguieron el complicado sendero de dinero digital y finalmente descubrieron que el ex oficial altamente calificado era responsable.

Caída de Chowles, que se declaró culpable de robo, transfiriendo y ocultando propiedades penales, el juez David Aubrey KC le dijo que había abusado de su posición de «privilegiado» en la NCA, que exigía «confianza, integridad y honestidad».

«Tenía conocimiento de la criptomoneda, que era un gran activo para su agencia, siempre que la usara en la búsqueda de la justicia», dijo el juez. Por desgracia, no lo hiciste.

‘En cambio, tejiste una red sofisticada, intrincada y deshonesta, una red de engaño y astucia.

‘El público espera que personas como usted, en la posición en la que estuviera, actúe con integridad y honestidad y de acuerdo con la ley.

‘Estabas en una posición de poder y abusaste de ese privilegio. Estabas allí para servir al público, pero no lo hiciste. Te estabas sirviendo para tus propios fines.

La sentencia de la prisión marca una caída dramática de Grace For Chowles, un padre pequeño divorciado de tres hijos pequeños, sin condenas previas, que ahora ha perdido su trabajo de £ 33,000 al año y su libertad. Fue despedido formalmente de la NCA a principios de este mes.

Craig Hassall KC, enjuiciando, dijo a Liverpool Crown Court que, en 2017, Chowles era un oficial superior de la NCA, el equivalente de Gran Bretaña al FBI, a cargo de investigar a Thomas White, un abandono universitario descrito como la «mente guía» detrás de un sitio web de Silk Road 2.0.

Los mercados permitieron a los usuarios comprar y vender drogas y otros artículos ilegales en la web oscura, utilizando Bitcoin para sus transacciones.

Después de que White, quien fue encarcelado durante cinco años y cuatro meses en abril de 2019, fue arrestado a Chowles liderado por el análisis y la extracción de datos y criptomonedas relevantes de sus computadoras y otros dispositivos electrónicos.

Durante dos días, en mayo de 2017, robó y movió 50 bitcoin de una de las billeteras en línea de White. Luego pudo usar su experiencia para dividirla en cantidades más pequeñas y moverlo a través de un sistema en la red oscura, conocida como la niebla bitcoin, «que efectivamente» lavó o lavó «el dinero sucio.

Luego lo transfirió a diferentes cuentas privadas legítimas, en un intento de ocultar el rastro de dinero.

El FBI finalmente cerró la niebla bitcoin, pero se cree que este es el primer enjuiciamiento vinculado a él en el Reino Unido.

Aunque los investigadores financieros de la NCA analizaron las afirmaciones de White de que el dinero había desaparecido en ese momento, el equipo de la NCA, que incluía Chowles, concluyó que White debe haber encontrado una manera de moverlo él mismo antes de ser encarcelado.

Fue solo cuando la policía de Merseyside se involucró, después de que White fue liberado, y los intentos se lanzaron para recuperar sus activos, a través de las Investigaciones de Protect of Crime, que continuó insistiendo en que el dinero aún estaba desaparecido, y los oficiales comenzaron a sospechar que el juego sucio.

White insistió en que alguien desde dentro de la NCA tuvo que haber robado el bitcoin porque eran los únicos con las llaves privadas de su billetera de criptomonedas.

Chowles, de Bristol, fue arrestado en mayo de 2022 y sus dispositivos incautaron. La policía recuperó un iPhone, que se vinculó a una cuenta que había usado para transferir el bitcoin. También reveló que había buscado en línea un servicio de intercambio de criptomonedas.

También se descubrieron varios cuadernos en su oficina que contenían nombres de usuario, contraseñas y declaraciones relacionadas con las cuentas de criptomonedas de White.

Will Parkhill, defendiendo a Chowles, dijo: ‘No hizo lo correcto. Fue deshonesto y deshonesto no una vez, sino en varias ocasiones.

‘Parece que en ese momento sufría de ansiedad y depresión. Parece que en ese momento estaba tratando con autismo no diagnosticado.

‘Siente vergüenza y remordimiento. El Sr. Chowles destruyó su vida y tuvo un gran impacto en otras personas.

Después de la audiencia, Alex Johnson, fiscal especialista de la División de Delitos Especiales del Servicio de Fiscalía de la Corona, dijo: ‘Dentro de la NCA, Paul Chowles fue considerado como alguien competente, técnicamente mental y muy consciente de la oscura web y las criptomonedas.

‘Aprovechó su posición trabajando en esta investigación alineando sus propios bolsillos mientras ideaba un plan que creía que aseguraría que la sospecha nunca caiga sobre él.

‘Una vez que había robado la criptomoneda, Paul Chowles buscó enturbiar las aguas y cubrir sus huellas transfiriendo el bitcoin a los servicios de mezcla para ayudar a ocultar el rastro del dinero.

‘Hizo una gran cantidad de dinero a través de su criminalidad, y es correcto que sea castigado por sus acciones corruptas.

«El CPS no dudará en presentar cargos contra aquellos que abusan de su posición en el poder para obtener ganancias financieras».

Ross William Ulbricht, fundador del sitio original de Silk Road. Se le conocía un «terrible pirata Roberts» después de identidades adoptadas por varios personajes temibles en la novela y la película, The Princess Bride.

Supuestamente se tomó el bitcoin durante una investigación sobre Thomas White (en la foto) un abandono universitario descrito como la ‘mente guía’ detrás de la Ruta de la Seda 2.0

La ofensa de Chowles comenzó durante su investigación sobre White, un experto en informática autodidacta, que comenzó a usar el mercado original de Silk Road en 2013 para comprar medicamentos recetados para un trastorno del sueño.

Luego comenzó a vender artículos, incluidos los kits de prueba de drogas y la droga ilegal de la fiesta MDMA, antes de luego progresar para ofrecer consejos de seguridad y crear respaldo de páginas y foros de proveedores en caso de que el sitio fuera retirado.

Cuando, en octubre de 2013, el FBI había cerrado la Ruta de la Seda y arrestó a su fundador Ross Ulbricht, White colaboró con otro estadounidense para establecer una nueva versión del mercado, Silk Road 2.0.

Se enfrentó al apodo de Dread Pirate Roberts de Ulbricht, tomado de las identidades de múltiples personajes piratas temibles en la novela y película The Princess Bride, y comenzó a dirigir el sitio desde su alojamiento estudiantil, en Liverpool.

Pero White finalmente fue arrestado y encarcelado por dirigir el sitio, en abril de 2019. En ese momento, Chowles, con su compañero colega detective de la NCA Garry Tancock, dio una declaración como oficiales principales en la investigación.

Pero para entonces, y sin que sus colegas de la NCA, Chowles, ya se habían ayudado al alijo de bitcoin en línea de White. Entre la criptomoneda que robó estaba bitcoin tomada de una billetera que White había nombrado el ‘Demor Pirate Roberts Retirement Fund’.

El Sr. Johnson agregó: ‘De los 50 bitcoin robados, Paul Chowles, pasó aproximadamente 20 de ellos y todavía tenía 30 que podría haber pasado si no hubiera sido detenido.

‘Lo robó de una billetera Bitcoin llamada Dread Pirate Roberts Retirement Fund. Quizás consideró que esto era el Fondo de Retiro de Paul Chowles.

Agregó: «Uno de los aspectos curiosos de este caso es que Chowles pudo continuar y gastar más dinero del que robó en primera instancia debido a la explosión en el valor del Bitcoin durante el tiempo que estaba en su poder».

El inspector jefe de detectives John Black, de la Oficina de Inteligencia de la Fuerza de la Policía de Merseyside, dijo: «Será extremadamente decepcionante para todos que alguien involucrado en la policía pueda involucrarse en la misma criminalidad que tienen la tarea de investigar y prevenir».

‘Este caso debería ilustrar en los términos más marcados que nadie está por encima de la ley. Cuando quedó claro que uno de los propios oficiales de la NCA había robado Bitcoin, nuestros oficiales realizaron investigaciones extensas para desenterrar un rastro de evidencia que Chowles había intentado esconderse. Esto fue compatible completamente por la NCA.

‘Aprovechó su posición en esta investigación para alinear sus propios bolsillos mientras ideaba un plan que creía que cubriría sus huellas. Estaba equivocado.