La pareja glamorosa de Bollywood aterriza en detención de hielo después de que se revele un secreto de un millón de dólares
Una cantante de Bollywood y su esposo han sido detenidos por la Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) tras las acusaciones de su participación en un esquema de fraude multimillonario.
Sidhartha ‘Sammy’ Mukherjee y su esposa Sunita, conocidos por su canto estilo Bollywood y apariciones regulares en Galas culturales, enfrentan cargos de robo de delito grave en primer grado después de que las autoridades federales descubrieron una operación elaborada que defraudó a los inversores de más de $ 4 millones.
Después de su arresto en junio, tanto Sammy como Sunita registraron cantidades de bonos de $ 500,000, y Sammy fue detenido por agentes de hielo.
Actualmente está detenido en un centro de detención de hielo al sur de Fort Worth.
Los Mukherjees, que habían construido una reputación como artistas en el norte Texashan sido acusados de atraer a los inversores a lo que parecían ser oportunidades inmobiliarias legítimas.
Sin embargo, las autoridades afirman que las inversiones eran completamente fraudulentas, y las víctimas sin saberlo canalizaban dinero en proyectos inexistentes.
«En (mis) 23 años, (Sammy Mukherjee) es probablemente el estafador más prolífico que he visto», dijo el detective Brian Brennan del Departamento de Policía de Euless. Noticias de CBS.
Sidhartha ‘Sammy’ Mukherjee y su esposa Sunita enfrentan cargos de robo de en primer grado después de que las autoridades federales descubrieran una operación elaborada que defraudó a los inversores de más de $ 4 millones
Los Mukherjee son conocidos en el norte de Texas por su canto estilo Bollywood y apariciones regulares en Galas culturales
La extensa investigación sobre los Mukherjees comenzó en 2024, cuando una pareja se adelantó alegando que habían perdido $ 325,000 en un presunto esquema de bienes raíces.
«Al principio, pensamos que esta era una pequeña disputa civil», dijo el detective Brennan. «Pero a medida que cavé más profundo, nos dimos cuenta de que esto era mucho más grande de lo que inicialmente se informó».
A medida que avanzaba la investigación, Brennan descubrió una serie de documentos falsificados, incluidas facturas falsas y contratos de remodelación que pretendían involucrar a la Autoridad de Vivienda de Dallas.
Al verificar los documentos, las autoridades determinaron que fueron fabricados por completo.
«Todo falso», dijo Brennan sobre la impactante cantidad de papeles falsificados.
«El nivel de documentos falsificados … tenía que ser un trabajo de tiempo completo para él hacer eso», agregó Brennan.
Brennan luego buscó intervención federal.
Los contadores forenses, que trabajan junto al FBI, pudieron rastrear el movimiento de fondos, identificando más de $ 4 millones en pérdidas confirmadas, informó CBS News.
Aunque solo 20 víctimas han sido registradas oficialmente, los investigadores ahora creen que más de 100 personas pueden haber sido afectadas.
Pero, las actividades fraudulentas de los Mukherjees no se detuvieron en los bienes raíces.
Después de su arresto en junio, tanto Sammy como Sunita registraron cantidades de bonos de $ 500,000, y Sammy fue detenido por agentes de hielo
Los Mukherjees, que habían construido una reputación como artistas en el norte de Texas, han sido acusados de atraer a los inversores a lo que parecían ser oportunidades de bienes raíces legítimas
Sin embargo, las autoridades afirman que las inversiones fueron completamente fraudulentas, con víctimas canalizando sin saberlo en proyectos inexistentes
Según una declaración jurada de arresto, la pareja supuestamente presentó una solicitud falsa para un préstamo del Programa de Protección de Check de Page (PPP), un programa de asistencia financiera creado por el gobierno federal de los Estados Unidos durante la pandemia, enumerando empleados ficticios y la creación de registros falsos de la compañía.
Durante una entrevista del FBI en un McDonald’s en Plano, Sammy, según los informes, negó haber reconocido los nombres que figuran en el formulario de nómina vinculado a la solicitud de préstamo.
Una investigación adicional reveló que la pareja también atacó a las personas mayores con correos electrónicos amenazantes, advirtiéndoles falsamente que serían arrestados a menos que hicieran pagos inmediatos, según CBS News.
A pesar de la creciente evidencia en su contra, los Mukherjees continuaron manteniendo un perfil público.
En mayo de 2024, encabezaron una gala cultural, organizada por la Sociedad India de Tradiciones y Culturales de América del Norte, una organización sin fines de lucro registrada en su casa de Plano.
Solo unas semanas después, la pareja fue arrestada en su casa y ahora enfrenta cargos de robo de delito grave de primer grado, que, si es declarado culpable, podrían equivaler a sentencias que van de cinco a 99 años de prisión.
Los investigadores dicen que la pareja llegó a los Estados Unidos desde la India en busca de asilo, aunque los registros federales actualmente no indican su estado de inmigración.
La declaración jurada de arresto también hace referencia a la documentación que sugiere que Sammy tiene órdenes de fraude sobresalientes en Mumbai, India, según CBS News.
A pesar de la creciente evidencia en su contra, los Mukherjees continuaron manteniendo un perfil público. En mayo de 2024, encabezaron una gala cultural, organizada por la Sociedad India de Tradiciones y Culturales de América del Norte, una organización sin fines de lucro registrada en su casa de Plano
La pareja fue arrestada en su casa y ahora enfrenta cargos de robo de delito grave de primer grado, que, si es declarado culpable, podrían equivaler a sentencias que van de cinco a 99 años de prisión
En cuanto a las víctimas (en la foto), las posibilidades de recuperar sus fondos perdidos parecen escasas
En cuanto a las víctimas, las posibilidades de recuperar sus fondos perdidos parecen escasas.
Los Mukherjees se declararon en bancarrota en 2024, y los investigadores continúan rastreando el dinero perdido, examinando si puede haber sido trasladado en alta mar o en cuentas de criptomonedas.
«Creo que se ha ido», dijo Brennan. «Creo que lo han gastado en autos, su casa y solo en gastos de vida».
Reflexionando sobre su experiencia ‘hacer negocios’ con la pareja deshonrada, Seshu Madabhushi, una supuesta víctima, dijo que nunca hubiera esperado esto.
«Mirando hacia atrás, deberíamos haber sido mucho más sabios en términos de hacer preguntas», dijo Madabhushi. «Pero nunca pensamos que alguien iría en ese sentido».
«Te harán creer que son empresarios muy exitosos», dijo a CBS News Terry Parvaga, otra presunta víctima de fraude. «Pero tomarán cada centavo que tengas».
Daily Mail se ha comunicado con los Mukherjees para hacer comentarios.
