La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) preparó el borrador del comunicado general para aumentar la transparencia en las transacciones de EFT, transferencia y efectivo a través de instituciones financieras, para evitar externos externos y fortalecer la seguridad del sistema financiero.
Se acerca un nuevo paso de Masak: seguimiento estricto a las transacciones financieras
En una declaración hecha por Masak, en línea con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de Türkiye con los estándares FATF (Grupo de Tarea de Acción Financiera) y cumplir de manera efectiva con las obligaciones nacionales/internacionales, se tuvo en cuenta para determinar los ingresos del delito, para evitar la abducción y la economía no registrada y monitorear la economía informal.
Con el proyecto de regulación, se prevé que un enfoque gradual en las transacciones en efectivo se lleva a cabo a través de instituciones financieras, pero respaldado por el formulario de declaración de transacciones en efectivo y la base en transacciones de alto consistente.
200 mil 2 millones de TL al menos 20 caracteres Descripción
Según el borrador del comunicado compartido en el sitio web del Ministerio de Tesoro y Finanzas, la naturaleza de la transacción se seleccionará en transacciones en efectivo entre 200 mil TL y TL 2 millones. «Otro», «Pago individual» y se proporcionarán opciones similares con un mínimo de descripción de la transacción de 20 caracteres.
Forma más de 2 millones de TL se llenará
En transacciones en efectivo entre 2 millones de TL y 20 millones de TL, se le pedirá al cliente que complete el formulario de declaración de transacción en efectivo.
En general, en la naturaleza general «otro» o «Pago individual» En el caso de otras opciones, como y seleccionadas por el cliente, se proporcionarán al menos 20 caracteres en relación con la naturaleza de la transacción.
Se preguntarán a más de 20 millones de recursos TL
De acuerdo con el borrador publicado, las instituciones financieras estarán obligadas a garantizar que el formulario de declaración de transacción en efectivo en transacciones en efectivo, que excede los 20 millones de TL de más de 20 millones de TL, estará obligado a llenar las bases relevantes agregando una explicación detallada. En otras palabras, además de llenar el formulario en cuestión, la fuente del fondo estará obligada a hacer una explicación.
Su objetivo es entrar en vigor el 1 de enero de 2026
Su objetivo es entrar en vigor el 1 de enero de 2026. Según la declaración de Masak, mientras que los esfuerzos continúan desarrollando el borrador en cuestión y prepararlo para ser publicado, las opiniones y sugerencias con respecto al desarrollo, el cambio o la contribución de los problemas del borrador existentes pueden enviarse a ‘gorus@maak.gov.tr’ hasta el 18 de agosto de 2025.
