Brasil Eyes revisando las reglas de informes de FinTech en medio de preocupaciones de lavado de dinero
Brasilia (Reuters) – Brasil eventualmente necesitará reanudar las discusiones sobre la exigir a las empresas de tecnología financiera que informen los valores de transacción al Servicio de Ingresos Fiscales, dijo el martes el jefe de la agencia.
Hablando en una audiencia del Senado, Robinson Barreirinhas citó fuertes indicaciones de que las instituciones de pago menos conocidas se están utilizando para el lavado de dinero.
Barreirinhas dijo que el Servicio de Ingresos Fiscales tiene capacidades de inteligencia para rastrear transacciones que el gobierno aún tiene la intención de extender a FinTechs. Suspendió tales planes anunciados el año pasado luego de una sólida reacción pública.
«No quiero demonizar las fintechs … pero la verdad es que muchos terminan siendo utilizados (para transacciones ilícitas) debido a la facilidad de abrir cuentas», dijo, y señaló que se deberían requerir controles más estrictos para abrir cuentas.
En septiembre, el Servicio de Ingresos Fiscales de Brasil emitió una regla que requería FinTechs para informar las transacciones, incluidas las realizadas a través del sistema de pago instantáneo PIX ampliamente utilizado, a las autoridades fiscales que comienzan en enero, alineándolas con los bancos.
La oposición al gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva enmarcó la medida como un intento deliberado de gravar a los trabajadores, lo que llevó a la administración a suspender la regla a mediados de enero en medio de una fuerte disminución en la popularidad del líder izquierdista en las encuestas de opinión.
Barreirinhas dijo que el servicio de ingresos está preocupado por la financiación del crimen organizado en la economía más grande de América Latina a través de cigarrillos de contrabando y cigarrillos electrónicos, criptomonedas y apuestas en línea.
(Reporte de Marcela Ayres; Edición de Richard Chang)
