El magnate del diamante fugitivo acusa al gobierno indio de ‘orquestar su secuestro’ en Antigua en el intento de extraditarlo por presunto fraude bancario
Un concesionario de diamantes fugitivo ha acusado India de orquestar su secuestro para extraditarlo en acusaciones de fraude, el Tribunal Superior en Londres escuchó.
El reclamo es el centro de un caso legal presentado por Mehul Choksi, de 66 años, quien es buscado en India por su presunta participación en uno de los fraudes bancarios más grandes de la India en el Banco Nacional de Punjab.
En 2018, el banco anunció que había descubierto presunto fraude por valor de $ 1.8 mil millones.
Desde entonces, el gobierno indio ha tratado de extraditar a Choksi, quien fue arrestado en Bélgica en abril, para enfrentar los cargos junto a su sobrino Nirav Modi, quien ha estado bajo custodia en Gran Bretaña desde 2019. La pareja niega cualquier fechoría.
Choksi está demandando por separado al gobierno indio en Londres, argumentando que el estado fue responsable de su secuestro en Antigua en 2021, cuando dice que fue secuestrado y llevado a Dominica en un intento de extraditarlo a la India.
Sus abogados le dijeron a la corte que solo India tenía la motivación y los recursos para hacerlo.
A la corte le dijeron que fue secuestrado de la isla de Antigua y llevado por Yacht a Dominica como parte de un complot para devolverlo a la India en mayo de 2021, los tiempos informes.
Además de demandar al gobierno indio, está demandando a la mujer que, según él, lo atrajo a una trampa y a los cuatro hombres que afirma maestra de la operación en Londres.
El reclamo es el centro de un caso legal presentado por Mehul Choksi, de 66 años, quien es buscado en India por su presunta participación en uno de los fraudes bancarios más grandes de la India en el Banco Nacional de Punjab en Punjab
Choksi está demandando por separado al gobierno indio en Londres, argumentando que el estado fue responsable de su secuestro en Antigua en 2021
El tribunal escuchó que Choksi fue atraído al apartamento de lujo en Jolly Harbour, Antigua, (en la foto) antes de que un grupo de hombres irrumpiera en la casa y le dijo que estaba «detenido para ser interrogado por agencias indias».
Cinco conspiradores con sede en el Reino Unido fueron nombrados por la policía de Antigua como Gurdip Bath, Barbara Jarabik, Leslie Farrow-Guy, Gurmit Singh y Gurjit Singh Bhandal luego de una investigación sobre las alegaciones. Todos niegan irregularidades.
Bath, de 49 años, un diplomático que representa a las Islas Caribe de San Kitts y Nevis en India, se alega que es el jefe de la operación.
Se entiende que el ciudadano indio tiene una mansión de £ 8 millones en Mayfair.
Jarabik, de 35 años, es un experto en productos de lujo húngaros que vivía en Inglaterra y Farrow-Guy, de 70 años, es ciudadano británico de Grays, Essex. Singh y Bhandal son de Birmingham.
El tribunal escuchó que Choksi conoció a Jarabik en Antigua en agosto de 2020 y en mayo de 2021 se alega que lo invitó a visitar su apartamento de lujo que alquiló cerca de su casa en Jolly Harbour.
Sin embargo, un grupo de hombres irrumpió en el departamento mientras Choksi estaba adentro y le dijo que estaba «detenido para ser interrogado por las agencias indias», dijo el tribunal.
El abogado de Choksi, Edward Fitzgerald KC, dijo que fue «brutalmente golpeado», incluidos los «golpeados, tasados en la cara, con los ojos vendados, atados a una silla de ruedas y amordazado».
Se alegó que cuando Choksi fue sorprendido por la inconsciencia y cuando llegó, todavía estaba atado a la silla de ruedas y a bordo de un yate llamado Calliope de Arnes.
Gurdip Bath (en la foto, a la izquierda), que ha sido representado con el rey Charles (en la foto, a la derecha), supuestamente tramó el plan extraordinario en el suelo británico
El grupo supuestamente contrató a la consultora inmobiliaria Barbara Jarabik para atraer a Choksi a un apartamento cerca de su casa en Antigua
Él dice que sufrió heridas graves a manos del grupo de matones que supuestamente lo secuestraron
Singh y Bhandal supuestamente afirmaron ser agentes del Servicio de Inteligencia Exterior de la India en el departamento de ‘Investigación y Análisis’.
Se dijo que el tribunal filmó una entrevista con Choksi sobre las acusaciones de fraude, diciéndole que indique el dedo a los miembros del partido de oposición del Congreso.
Mientras tanto, Bath, Jarabik y Farrow-Guy se encontraron con el primer ministro de Antigua antes de llevar un avión privado a Dominica, se afirmó.
El primer ministro supuestamente dijo que revocaría la ciudadanía de Choksi.
Choksi fue sacado del yate por la embarcación de la guardia costera dominicana, se alegó que un funcionario de la Alta Comisión de la India solicitó a Dominica a la extradición.
Sin embargo, fue liberado bajo fianza dos meses después y regresó a Antigua.
Fitzgerald le dijo al tribunal: «La evidencia señala inevitablemente a la India detrás de esto: tenían la motivación, tenían los recursos».
India ha negado la participación en cualquier secuestro y argumenta que está protegido por la inmunidad estatal, diciendo que el caso no debe ser escuchado en el Reino Unido.
India ha negado la participación en cualquier secuestro y argumenta que está protegido por la inmunidad estatal, diciendo que el caso no debe ser escuchado en el Reino Unido. Imagen: El Tribunal Superior en el Tribunal de Londres
El abogado de la India, Harish Salve, dijo en presentaciones judiciales que «no hay evidencia de que India tenga nada que ver con los supuestos eventos».
Harish Salve KC, que representa al gobierno indio, dijo: «La cuenta (de Choksi) está plagada de no secuaces y supuestos no respaldados».
Agregó que los presuntos miembros de la trama de secuestro eran una «banda bastante improbable de conspiradores patrocinados por el estado».
Singh fue descrito como un fundador retirado de Ironworks y Bhandal, un ex conductor de carretillas elevadoras que vive con sus padres.
Farrow-Guy fue nombrado el ex conductor de Bath que ahora vive en alojamiento protegido.
