El propietario del pub británico ‘que se jactó de Banksy and Supercar Collection’ es demandado por ‘£ 330 millones de esquema Crypto Ponzi’
Un ex propietario de pub se volvió extravagante Dubai Socialite se enfrenta a una demanda multimillonaria en los Estados Unidos por reclamos que ayudó a administrar una de las presuntas estafas de criptografía de los últimos años.
Peter McInnes, de 56 años, originario de Merseyside, está acusado de desempeñar un papel central en un llamado ‘esquema Ponzi de criptomoneda’ que los abogados, según los abogados, extrajeron más de £ 330 millones de inversores desprevenidos en todo el mundo.
Conocido en línea como ‘Paddy’, McInnes rutinariamente compartió selfies y instantáneas a X, Discord y otras plataformas bajo el ahora desaparecido nombre de usuario ‘Paddy está aburrido’ en el que hizo alarde de sus superdeportivos de lujo y colección de obras de arte, incluidas varias piezas del artista callejero de la calle. Banksy.
Los demandantes alegan que la fachada era parte de una operación mucho más oscura en la que McInnes, junto con otros seis acusados, orquestó una estafa que prometía a los inversores impresionantes rendimientos en el mercado de criptografía.
Según el caso civil Archivada en Nueva York por Burwick Law, una firma que se especializa en litigios de criptomonedas, McInnes y sus socios cortaron las comunicaciones, culparon a los «problemas técnicos» y finalmente desaparecieron.
En el caso de McInnes, su desaparición se produjo poco después de publicar un video de una villa de lujo en Costa Rica afirmando haber sufrido un ataque cardíaco días antes de que las compañías afirmen que iban a pagar a los inversores.
Recientemente apareció en Dubai aparentemente vivo y bien, y niega todas las acusaciones en su contra.
McInnes se muestra al volante de un automóvil de lujo en esta imagen
Se ve a McInnes acostado una cama con una máscara de nebulizador. Afirmó haber sufrido un ataque cardíaco días antes de que sus compañías fueran a pagar a los inversores.
Se ve a McInnes tomando fotos de autos de lujo en Dubai
A principios de 2023, surgió una plataforma de inversión de criptomonedas etiquetada con Tradeai, prometiendo ganancias extraordinarias de los inversores «, a veces entre 25% -50% en cuestión de días.
El esquema, encabezado por el misterioso comerciante Guillermo Gharib, con sede en Costa-Rray, otorgó acceso a los inversores a través de pases digitales en forma de tokens no fungibles (NFT). La compra de este token digital brindó a los inversores la oportunidad de asignar fondos a ‘grupos de inversiones’ de alto rendimiento.
Durante meses, los inversores encontraron su deleite que pudieron retirar su dinero días después de haber sido invertidos con ganancias significativas como se anunciaba, y los grupos de inversiones de Tradeai se llenaron rápidamente cuando los fabricantes de dinero oportunistas acudieron en masa para participar en la acción.
Pero en el otoño de 2023, la plataforma Tradeai se detuvo abrupta y los retiros fueron rechazados repentinamente.
Un inversor dijo Los tiempos: «Estabas presionando el botón tratando de sacar tu dinero pero el dinero no caería».
A los inversores se les dijo que sus fondos estaban atrapados después de que Binance, una plataforma de negociación de criptomonedas, había congelado una cuenta que contenía los fondos después de haber activado una alerta de alto riesgo. Estaban seguros de que el dinero era seguro y que pronto se lanzaría.
Más tarde, Binance informó que no tenía ninguna participación en Tradeai.
Lo que siguió llevaba todas las características de un esquema Ponzi clásico.
A medida que los inversores se preocuparon más, las excusas de Tradeai aumentaron hasta que la compañía anunció que se había designado una nueva empresa para ayudar a recuperar los fondos que permanecieron, inexplicablemente, inaccesibles.
Según los informes, la firma, UA3, fue cofundada por McInnes y otro empresario nacido en Británicos llamado James Abbas Biniaz, con sede en Dubai.
Mientras se decía que UA3 estaba trabajando para reclamar los fondos perdidos de Tradeai, la compañía lanzó otra empresa de criptomonedas llamado Stakx, pidiendo a las víctimas que reinvieran lo que quedaba de su capital en algo aún más abstracto: la inversión digital ‘sindicatos’.
Uno de esos fondos era ‘Paddy’s Syndicate’, llamado así por el apodo de McInnes. A los inversores se les dijo que estaba respaldado por autos de lujo por valor de $ 20 millones almacenados en Dubai y un tesoro de obras de arte de Banksy.
McInnes se describió a sí mismo como ‘uno de los mayores coleccionistas privados de Banksy del mundo’, y agregó: ‘Los llevamos del lado de los edificios y los rescatamos y los restauramos. Y finalmente los inmortalizó en la cadena de bloques ‘, según el Times.
Stakx siguió el mismo patrón que Tradeai, pagando retornos lucrativos al principio antes de que el dinero se agotara repentinamente.
Más tarde se reveló que Biniaz, cofundador de UA3 y el socio de McInnes, era un estafador condenado, y los inversores comenzaron a confrontar la realidad: que habían gastado millones comprando valores sin respaldo.
McInnes dijo a los inversores en Stakx que estarían ‘imprimiendo dinero’. Dijo que respaldaría su sindicato con $ 20 millones en autos de lujo almacenados en Dubai y un tesoro de obras de arte de Banksy.
Un inversor descontento respondió a las imágenes publicadas por McInnes que lo muestran aparentemente vivo y bien en Dubai después de su ‘ataque cardíaco’ en Costa Rica
A finales de 2023, las plataformas habían prometido a los inversores que su dinero sería devuelto en poco tiempo.
Luego, en 2024, a días de una fecha límite declarada para que los fondos sean devueltos, McInnes compartió un video de una cama en una mansión ubicada en las colinas de Escazú, Costa Rica.
Afirmó haber sufrido un ataque al corazón y publicó un video sin aliento de la cama, luciendo un yeso en el lado izquierdo de su pecho y una máscara de respiración en su cara.
Las comunicaciones de la empresa de inmediato cesaron poco después.
En diciembre de 2024, Burwick Law presentó su demanda en nombre de 220 inversores descontentos, aunque se cree que muchos más perdieron dinero invirtiendo en las plataformas Tradeai y Stakx.
La firma con sede en Nueva York argumenta que el monto invertido en Tradeai y Stakx totaliza $ 440 millones (£ 330 millones).
La demanda describió a las compañías como ‘esquemas de criptomonedas ponzi’, pero no reclama fraude, sino que argumentan que los inversores fueron valores incorrectos en violación de la Ley de Valores de los Estados Unidos.
McInnes, a través de un intermediario, le dijo a The Times que No tenía conocimiento de ningún proceso en su contra.
McInnes afirmó que «nunca tuvo ningún tipo de asociación comercial formal» con el coacusado Biniaz, y agregó que había dejado a Dubai por Costa Rica, donde supuestamente sufrió un ataque cardíaco, para proporcionar seguridad al jefe de Tradeai Guillermo Gharib, quien supuestamente estaba siendo amenazado por inversores descontentos.
La declaración también negó que McInnes tuviera «cualquier interés en la administración, operación o propiedad de Tradeai», tuviera «beneficio financiero de Tradeai, ya sea directamente o a través de cualquier tercero» o cualquier «participación con los capitalistas de riesgo … en relación con UA3».
Por último, McInnes rechazó las afirmaciones de que había disfrutado de «cualquier beneficio financiero» a través de STAKX, y agregó que la compañía se había establecido «en un intento de reestructurar y mitigar las pérdidas de Tradeai».
Esta supuesta estafa criptográfica no es la primera controversia a la que McInnes ha sido empatado.
Es bien conocido en Merseyside por sus conexiones con North Point Global (NPG), un desarrollador inmobiliario que el Consejo de la Ciudad de Liverpool le dio la luz verde para supervisar un cuarteto de esquemas inmobiliarios, incluido el infame desarrollo de ‘Chinatown’.
James Abbass Biniaz, cofundador de UA3 y coacusado de Peter McInnes en el caso civil
(LR): El concejal Gary Millar, Simon Law de Hong Kong Homes y Peter McInnes, posan para una foto después del anuncio de los proyectos de desarrollo de North Point Global en Liverpool
Después de meses de silencio en las redes sociales, McInnes este mes resurgió en Dubai. Apareció en videos publicados por Wonderwall Fine Arts, una compañía que afirma estar vendiendo impresiones de Banksy genuinas como la ‘rata de Liverpool’
McInnes fue una de las caras públicas de la compañía en 2015, que se jactó de los nuevos Chinatown y otros desarrollos en un enorme potencial para fases adicionales y la creación de un destino de escala y apelación internacional «.
Dos años más tarde, la compañía que supervisó los desarrollos financiados por el comprador fue insolvente y sus sitios de construcción abandonados, saqueados y reducidos a puntos críticos de volteo.
Se deben unos £ 40 millones a los acreedores cuando los proyectos asociados con NPG y sus subsidiarias colapsaron, y nunca se ha pagado.
Esto siguió poco después de que el Liverpudlian fue nombrado en procedimientos penales contra los hermanos Stephen y Peter Clarke, los traficantes de drogas condenados y las figuras notorias del inframundo en el noroeste de Inglaterra, así como un tercer comerciante, Anthony Quigley.
Un detective describió a McInnes como «posiblemente involucrado» en el lavado de dinero en su nombre, utilizando las compañías delanteras que se cerraron rápidamente antes de que las cuentas pudieran ser examinadas, aunque nunca se le acusó.
McInnes tampoco fue figurado oficialmente como director o propietario de NPG, a pesar de que los materiales de marketing nombraron a su presidente de la compañía y su promoción pública de sus desarrollos, según The Times.
Ha negado enérgicamente todas las acusaciones en su contra y señaló en una declaración a la Echo de Liverpool que la oficina de fraude grave había descontinuado una investigación sobre dos de los desarrollos de NPG debido a «evidencia insuficiente».
Un representante de McInnes le dijo al Times en relación con su supuesta participación en NPG: «No es apropiado esperar una respuesta a los asuntos que llegaron a una conclusión de investigación legal formal hace unos cuatro años y que ocurrió hace casi una década».
El Ayuntamiento de Liverpool compró el sitio de construcción de administradores por £ 10 millones en 2024, casi una década después de otorgar a NPG el derecho de construir sobre otros desarrolladores de confianza.
Después de meses de silencio en las redes sociales, McInnes este mes resurgió en Dubai.
Apareció en videos publicados por Wonderwall bellas artes – Una compañía que afirma estar vendiendo impresiones genuinas de Banksy, incluida una impresión de la ‘rata de Liverpool’, y está encabezada por el socio de McInnes, Kimberely McMahon, según el Post de Liverpool.
