Cambiar $ 3B de dinero ilegal: Minlaw toma cuatro firmas legales, un abogado, Singapur News
El Ministerio de Derecho (MINLAW) ha tomado medidas contra cuatro firmas de abogados y un abogado por violaciones de las leyes ilegales de lavado de dinero.
Está en relación con la compra de bienes raíces en un caso de lavado de dinero de $ 3 mil millones, con una de las empresas sometidas a sanciones máximas, informa periódicos Los tiempos del Estrecho (ST).
En un comunicado de prensa el 15 de julio, Minlaw dijo que apoyó al Director de Servicios Legales (DLS) en la investigación de las firmas legales involucradas en la transferencia de bienes raíces que se habían incautado en las operaciones contra el lavado de dinero en agosto de 2023.
Declaró que el DLS había investigado las 24 firmas de abogados involucradas, y 11 de las investigaciones se habían completado.
DLS lidera el gobernante regulatorio del Servicio Legal, un departamento bajo Minlaw que supervisa la regulación de todas las firmas de abogados y el registro de abogados extranjeros en Singapur.
DLS ha ordenado a dos firmas de abogados que paguen $ 30,000 y $ 100,000 respectivamente.
La tercera firma legal recibió un aviso legal sobre la intención de ordenarle que pagara una multa financiera de $ 70,000.
La decisión final se tomará después de recibir y considerar la declaración escrita de la empresa, si la hay, según el Minlaw.
El ministerio agregó que el DLS había reprendido personalmente la cuarta firma legal, y también remitió a un abogado a la Asociación Legal de Singapur para Acciones Disciplinarias.
Minlaw no nombró a las cuatro firmas de abogados y abogados que fueron acusados de aplicación en su declaración de medios.
Calle se han puesto en contacto con el ministerio para obtener más información.
DLS ha dictaminado que no es necesario tomar más medidas regulatorias contra otras siete firmas de abogados.
«DLS está investigando la investigación de las 13 firmas de abogados restantes, y considerando si alguno de los abogados involucrados debe ser remitido a la Asociación Legal de Singapur para Acciones Disciplinarias», dijo Minlaw.
Entre sus roles, la asociación mantuvo los estándares de profesión legal en Singapur.
Minlaw agregó que las firmas legales que violan las obligaciones anti -lavado de dinero podrían estar sujetas al control regulatorio sobre sus licencias.
Responde a las preguntas CalleUn portavoz de Minlaw dijo que los bufetes de abogados que se encuentran en violación de las obligaciones de lavado de dinero en virtud de la Ley de Carrera Legal pueden advertirse, se les ordena pagar una multa de hasta $ 100,000, o la licencia de su firma legal suspendida o cancelada.
Un abogado que viola una obligación contra el lavado de dinero puede estar sujeto a procedimientos disciplinarios, lo que puede resultar en sanciones financieras, suspensión de la práctica legal o despido.
