¡Nuevo desarrollo en la investigación de Papara! Ese doctor de la cuenta salió
Alumnos Electronic Money Inc. sobre un tráfico ilegal de dinero de apuestas y organizaciones de apuestas ilegales que supuestamente median la investigación de transferencias de dinero.
Dentro del alcance de la investigación realizada por la oficina del fiscal público jefe de Estambul, 13 sospechosos, incluido Ahmed Faruk Karslı, el propietario de Papara, fueron arrestados por «oposición a la ley sobre la ley no.
6 millones de USDT liberado de la cuenta del médico
Según la noticia de Deniz Yusufoğlu’nun Sabah, se realizó un nuevo desarrollo en la investigación. Según el informe de Masak, que ingresó al archivo, se usaron 26 mil cuentas de Papara en sitios de apuestas ilegales entre 2021 y 2023. El dinero en estas cuentas se transfirió a 274 cuentas bancarias diferentes.
El dinero fue enviado a 5 billeteras de cifrado diferentes de estas cuentas. Se determinó que el propietario de una dirección de billetera criptográfica era Mehmet Eyüp Oğan. Mehmet Eyüp Oğan propiedad de la dirección de la billetera de Kripto de aproximadamente 6 millones de 31 mil 242 resultados USDT.
Detenido
Ogan fue detenido después de que los procedimientos de seguridad fueron remitidos al tribunal. Tras la declaración de la oficina del fiscal, fue remitido al poder judicial. Oğan, fuertes sospechas de delincuencia, la evidencia aún no se ha reunido lo suficiente, el límite inferior y superior de la penalización fue arrestado considerando.
Se afirmó que alguien más usó la cuenta de Papara
Declaración del abogado de Oğan Alirıza Dizdar: «Mi cliente es médico, tiene una enfermedad cardíaca. Desde 2014, mi cliente no ha usado el Papara. Hemos presentado una denuncia penal contra las personas que usan la cuenta de mi cliente. Si bien los perpetradores deben ser atrapados durante años, mi cliente ha sido victimizado debido a este evento. Mi cliente no es un perpetrador, pero no seremos cómodos.
¿Qué pasó?
Dentro del alcance de la investigación, un total de 8 compañías, 1 yate, 5 barcos, 3 cajas fuertes de alquiler, 74 vehículos, 7 apartamentos, 1 villa, que fue de aproximadamente 5 mil millones de TL, incluida la compañía de acciones conjuntas que pertenecen al líder de la organización y miembros de la organización, fueron confiscadas. Incautado PPR Holding A.ş. y otras compañías fueron nombradas fideicomisarios con la decisión del SDIF.
