El Ministerio de Tesoro y Finanzas, que se está preparando para tomar medidas adicionales en la lucha contra los ingresos criminales, incluidas las apuestas ilegales y el fraude, solicitará un control estricto y vigilancia a las transacciones realizadas por los proveedores de servicios de activos criptográficos.
Las plataformas de activos criptográficos deberán aprender sobre el propósito del dinero y otros fondos sujetos a las transacciones que median y el propósito de las transferencias de activos criptográficos.
En este contexto, en todas las transacciones de transferencia de activos criptográficos, se requerirá al menos una descripción de la transacción de 20 caracteres del cliente que realiza la transacción.
Para evitar el lavado de ingresos por delitos como las apuestas ilegales y el fraude mediante el uso de cuentas de activos criptográficos, se introducirá el límite de tiempo para los activos criptográficos que no aplican una «regla de viaje».
Según la regulación, las transacciones antes mencionadas se pueden llevar a cabo en las primeras 48 horas después de las transacciones de compra, comercio o depósito de estos activos.
Este período se aplicará como al menos 72 horas en el proceso de disparo de activos criptográficos que se realizarán por primera vez desde una cuenta.
Tiene como objetivo evitar la pérdida de fondos sospechosos fuera del sistema y la pérdida del sendero, mientras que se evitará el lavado de apuestas ilegales y fraude.
Para este propósito, se impondrán restricciones adicionales a las transferencias de criptomonedas, que se conocen como «criptomoneda estable», fijada al valor de otro activo.
Se aplicarán transferencias de divisas estables por día y 50 mil dólares por mes.
En el proceso de transferencia, el destinatario y el nombre del remitente, el apellido, la dirección de la billetera, la dirección de residencia, el nacimiento y la fecha de información que requieren la existencia de información, como las obligaciones de la «regla de viaje» que cumplen con los proveedores de servicios de ejecución completos, estos límites podrán aplicar estos límites como dos veces.
El ministro de Tesoro y Finanzas, Mehmet Simsek, ecosistema de activos criptográficos de acuerdo con la naturaleza de la supervivencia de los activos de criptografía con las regulaciones, se intenta que el ingreso del delito se impida que se transfiera al extranjero.
Şimşek, «Las plataformas que no se adaptan a las nuevas regulaciones, así como las sanciones administrativas, así como con licencia o cancelación, incluidas varias sanciones legales y financieras se pueden aplicar». Dijo.
