Las medidas estrictas están llegando a EFT, giros postales y transacciones en efectivo
Tiene como objetivo tomar medidas estrictas para aumentar la transparencia en las transacciones de EFT, transferencia y efectivo a través de instituciones financieras, para prevenir la injusticia y fortalecer la seguridad del sistema financiero.
La presidencia de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) abrió el proyecto de comunicación general sobre la Junta de Investigación de Delitos Financieros preparados en este contexto.
Según la información compilada por el corresponsal de AA, los estándares de las fuerzas de acción financiera (FATF) para fortalecer el cumplimiento y las obligaciones nacionales e internacionales se prepararon en línea con el objetivo del cumplimiento. En el borrador, los enfoques aplicados en los países miembros de FATF se tomaron en cuenta para monitorear las transacciones EFT, el giro postal y el efectivo para determinar el ingreso del delito, el secuestro y la prevención del lavado en el extranjero y combatir la economía informal.
Con la regulación, tiene como objetivo mantener las transacciones diarias en efectivo de los ciudadanos sin interrupción, aumentar la transparencia y fortalecer la confianza y la trazabilidad en el sistema financiero.
Los nuevos títulos llegarán a describir las transacciones de transferencia
De acuerdo con el borrador, las instituciones financieras tomarán algunas medidas endurecidas.
En consecuencia, las instituciones financieras, los clientes monitorean de cerca las transacciones en efectivo, aparentemente un propósito legal y económico razonable o no compatible con el perfil del cliente tendrán que prestar especial atención al tamaño inusual y las transacciones frecuentes de efectivo. Las organizaciones financieras también tomarán las medidas necesarias para obtener información suficiente sobre la naturaleza de las transacciones.
Los bancos y las organizaciones, EFTS y transferencias de dinero y dinero de pago y transferencia ofrecerán al cliente los tipos de transacciones más utilizados para la declaración de la naturaleza de la transacción como una opción.
However, in the said options, the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) for electronic transfers, except for the titles for electronic transfers, «Real Estate Purchase Payment», «Motor Vehicle Recruitment Payment», «Lending-Posting», «Gift-Piece-Help», «Tax-Result-Harç», «Compensation-Sigorta», «Lawylik-Damascus», » Existence «,» Games of Lamp-Garden «,» Se requerirá que los pagos de los medios de entretenimiento «se requerirán para incluir expresiones.
Entre las opciones, si hay otras opciones como «otro» o «pago individual» que no contienen información concreta sobre el motivo de la transferencia, y estas son seleccionadas por el cliente, se solicitará al menos 20 caracteres para explicar el proceso. En caso de que no se realice el anuncio, la transferencia no se realizará.
Completará el formulario de transacciones por encima de una cantidad particular
Las organizaciones financieras, el monto o el monto total interconectado de 200 mil libras y 2 millones de libras en transacciones en efectivo, el cliente para la declaración ofrecerá al cliente los tipos de transacciones más utilizados como una opción. En este contexto, si las opciones como «otro» o «pago individual» son seleccionados por el cliente, se tomarán al menos 20 caracteres sobre la calidad del proceso.
Se llenarán organizaciones financieras, 2 millones de 1 libras y 20 millones de libras por montos de «formulario de declaración de transacción en efectivo». En este formulario, se requerirá que se anuncien al menos 20 caracteres si se seleccionan las opciones «otras» o «pago individual».
Si el monto de la transacción excede los 20 millones de libras, el formulario será apoyado con los documentos relevantes y se completará con más detalle.
Si se publica el borrador, las regulaciones entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026.
