Contador de Sydney acusado de utilizar su papel para ayudar a una importante red de crímenes organizados, a medida que surgen detalles del esquema secreto
- La policía arrestó al jugador de 43 años después de una búsqueda
- Se alega que facilitó el fraude y el lavado de dinero
- Uno de sus clientes también fue arrestado y acusado
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A Sydney El contador ha sido acusado de utilizar su posición profesional para facilitar la actividad delictiva para un destacado organizado delito red.
El contador, de 43 años, es supuestamente responsable de facilitar el lavado de dinero y el fraude en nombre de los miembros del grupo de delitos a través de su práctica fiscal.
Después de consultas extensas, los detectives ejecutaron una orden de allanamiento en una oficina de impuestos en el CBD de Sydney a las 9.50 de la mañana del 13 de mayo.
Los oficiales localizaron una serie de registros financieros físicos y electrónicos relacionados con los miembros de la Red de Crimen Organizada durante la búsqueda.
Poco tiempo después, la policía arrestó a un hombre de 43 años en la calle Edwin en Croydon, un suburbio en el oeste interior de Sydney.
El hombre fue llevado a la estación de policía de Burwood y acusado de dos cargos de publicación de material falso o engañoso para obtener una ventaja.
También fue acusado de dos cargos de hacer un documento falso para obtener una ventaja financiera.
El jugador de 43 años recibió una fianza condicional y compareció en el tribunal local de Burwood el 17 de junio.
El contador con sede en Sydney fue arrestado en mayo luego de una extensa investigación (en la foto)
La policía alegará que el jugador de 43 años usó su posición profesional para lavar el dinero y facilitar el fraude en nombre de los miembros de una red de delitos organizados
Uno de sus clientes, que es un presunto miembro de una red de crímenes organizados de alto perfil, también fue arrestado
Uno de sus clientes, un presunto miembro de la red de crimen organizado de alto perfil, también fue acusado de presunto fraude hipotecario.
Tres días después del arresto del contador, la policía emitió a un hombre de 30 años con un futuro aviso de asistencia judicial y le acusó de obtener propiedad deshonestamente propiedad por engaño.
La policía alegará que el hombre orquestó una solicitud de hipoteca falsa para una casa por valor de más de $ 1 millón para presentarse como beneficiario de la propiedad.
El hombre se enfrentará al Tribunal Local de Parramatta el 30 de julio.
Los arrestos fueron el resultado de la fuerza de huelga de los grupos criminales del comando del crimen estatal Eeley.
Los oficiales establecieron la fuerza de huelga en diciembre de 2021 para investigar al contador después de que supuestamente lavó dinero y facilitó el fraude en nombre de los miembros de la Red de Delitos Organizados.
Se insta a cualquier persona con información que pueda ayudar a las investigaciones sobre actividad criminal organizada a contactar a Crime Stoppers en 1800 333 000.
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